Tegucigalpa, Honduras
Las autoridades endurecen los controles para combatir el lavado de dinero en el sistema financiero hondureño.
El directorio del Banco Central de Honduras (BCH) fijó en 4,000 dólares estadounidenses el límite de los montos en efectivo que no serán considerados como una operación atípica.
La Ley Especial contra el Lavado de Activos autoriza al BCH para fijar el monto de las sumas de dinero en efectivo o cualquier otro instrumento monetario que las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) deberán respetar para la aplicación de ese marco legal.
Arturo Alvarado, analista financiero, explica que otros instrumentos financieros se refieren a transferencias y giros bancarios.
Agrega que los requerimientos se endurecen para las transacciones en efectivo que se realicen en el sistema financiero de Honduras, así como para los denominados depósitos mixtos.
La nueva disposición entrará en vigencia 90 días después que la resolución sea publicada en el diario oficial La Gaceta.
