Cooperativas se 'blindan” contra lavado de activos

San Pedro Sula, Honduras.

Alrededor de 80 representantes de las cooperativas afiliadas a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (Facach), participaron en la capacitación de dos días, cuyo fin era dictar lineamientos para identificar transacciones de lavado de activos, financiamiento y terrorismo, y normas y regulaciones de cumplimiento obligado en el sector financiero y cooperativo.

Danilo Lugo, experto en justicia criminal de Estados Unidos, dijo que aunque “Honduras tienen una ley que fue reformada en 2015, donde se establecen los sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a la unidad de inteligencia financiera”, hay otras leyes internacionales que son de cumplimiento obligatorio que deben seguir los entes financieros o cooperativistas nacionales.

“El delito financiero hoy en día es catalogado como transnacional”, apuntó Lugo, al mismo tiempo que instó a los cooperativistas a reportar cualquier anomalía para evitar ser sancionados.

Pedro Aguilar, presidente de Facach, dijo que este tipo de talleres es importante para poder fortalecer los procesos financieros que realizan las cooperativas.

“Este tipo de delitos no es común en nuestro sector, pero estamos tratando de blindarnos, de asegurar que nuestras cooperativas no tengan un problema en el futuro”, concluyó.