Desde Estados Unidos retiraron L10 millones de cuentas de Koriun

Por medio de la banca en línea fueron retirados 10 millones de lempiras de las cuentas de la empresa Koriun Inversiones y pasados a otras cuentas bancarias, según un informe del Ministerio Público.

Los detalles surgieron luego de que la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) iniciara las averiguaciones del funcionamiento de Koriun por estar operando sin el permiso de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) para trabajar como financiera.

El 23 de abril, las seis oficinas de Koriun en Choloma; La Entrada, en Copán, así como en Catacamas, El Paraíso, Santa Bárbara y Choluteca, fueron allanadas por la Fiscalía y la Atic.

Durante la intervención en total fueron hallados en dinero en efectivo en las oficinas de Koriun y la vivienda del gerente Iván Velásquez Castro un total de 358,721,490.

Pero los informes de la investigación señalan que Koriun tiene para responder a sus socios más de 400 millones de lempiras, sumando lo que encontraron en cuentas bancarias.

En cuentas bancarias, la empresa Koriun Inversiones tiene 69,198,522.78 lempiras, donde a lo largo del último año detectaron millonarios depósitos.

Pero lo que más les ha llamado la atención a las autoridades es el último retiro de 10 millones de lempiras de esas cuentas, la cual fue hecha de forma electrónica.

El millonario retiro fue hecho desde Estados Unidos por una mujer llamada Victoria Smith, quien es una de las que tiene acceso a claves para hacer las transferencias de forma electrónica.

En declaraciones a la Fiscalía, el gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez Castro, asegura que él hace los depósitos a las cuentas bancarias que están a nombre de la empresa, pero son dos mujeres las que tienen acceso a las claves para hacer los retiros en la banca digital.

También les afirmó que las mujeres están en Estados Unidos, donde hacen otras inversiones para ganar intereses.

Al momento de que los investigadores le consultaron a Iván Velásquez Castro por qué tenía en efectivo más de 125 millones de lempiras en su casa de la colonia San Carlos de Choloma no supo dar ninguna explicación.

Sobre ese extremo, los agentes sospechan de que Velásquez Castro ya estaba planificando el cierre repentino de la empresa Koriun.

Ahora, la Fiscalía con la información de transferencias a Estados Unidos solicitará información al FBI, y de confirmar que el dinero fue llevado a ese país se convertiría en un delito de lavado de activos.

El gerente de Koriun, quien hace unos años trabajaba en una maquila del sector López Arellano, afirma que quien lo invitó a trabajar para Koriun fue una amiga, a quien solo identifica como Marcela.

Sobre Marcela dijo que eran compañeros en la maquila y luego se fue a trabajar con ella a Koriun.

La mujer, a quien en toda la declaración identifica como Marcela, señaló que está en Estados Unidos trabajando con Victoria Smith y también tiene acceso a las cuentas bancarias de Koriun.

Durante la intervención de Koriun también los investigadores detectaron que el hijo del gerente Iván Velásquez Castro es el encargado de la sucursales de la empresa de Catacamas, Olancho, donde hallaron en dinero en efectivo más de 63 millones de lempiras.

Un día antes de la intervención, Velásquez Castro había regresado de Catacamas de traer dinero en efectivo.

La CNBS desde el 17 de febrero dejó claro que Koriun no había iniciado ningún proceso legal de formalización, como financiera no estaban autorizados para recibir recursos del público con la finalidad de entregar rendimientos de estos.

Pero Koriun siguió operando, incluso hizo público el permiso de operación que le dio la municipalidad de Choloma para operar como tal en ese municipio, donde debía pagar impuestos.

Algunos de los funcionarios municipales se opusieron a dar el permiso de operación, pero de igual forma fue aprobado por el alcalde Gustavo Mejía, según se conoció en la investigación de la Fiscalía.

En toda la operación de intervención del Ministerio público, los agentes también pudieron observar y tomar declaraciones del desorden que impera dentro de las instalaciones de Koriun en Choloma.

Con declaraciones de los empleados y videos de cómo se manejan las millonarias cantidades de dinero quedó comprobado de Koriun no tienen ningún respaldo en documentos ni en computadoras del dinero que ha recibido de cada uno de los más de 37,000 socios.

Lo único que hacen los empleados es rellenar una hoja que tiene el membrete de Koriun Inversiones con los datos generales del “inversionista” y los datos de dos beneficiarios.Además, les proporcionan el número de celular 8930-2818 en el sello de la empresa.

A un extremo pequeño de la hoja les ponen ejemplo de cantidades de dinero desde 1,000 lempiras hasta un millón y el valor del 5 por ciento de interés que recibirán semanalmente.

Con el logo “Juntos crecemos más” también le entregan un pequeño recibo donde ponen la cantidad inicial que el socio invierte.

El mismo recibo tiene el nombre de Mubadala, empresa con la que los representantes de Koriun aseguran hacen inversiones en oro, petróleo y otros.

“El dinero lo encontramos regado por todos lados, en recipientes de basura, cajas de cartón y de plástico, no tienen control de nada”, comentó uno de los funcionarios del Ministerio Público que participó en la inspección de las sucursales de Koriun.

“Esa empresa estaba funcionando entre los empleados como una forma de colaboración para cuidar el dinero, pues por la falta del control bien se lo pudieron haber estado llevando y nadie notaría que faltaba”, apuntó.

A cada uno de los empleados en Koriun Choloma les tomaron declaración del rol que tenían en el manejo del dinero de los socios.

En videos y las declaraciones se aprecia que las personas que entregaban los intereses semanales a los socios no apuntaban ni dejaban recibos de respaldo, la única prueba era el contrato y los recibos de las cantidades aportadas que cada persona llevaba el día que le correspondía retirar los intereses.

Koriun Choloma creció tanto que, según el Ministerio Público, tuvieron que abrir otras sucursales para usar el dinero de los nuevos aportantes y pagar el de los socios viejos.

Esta semana es crucial para los socios que han decido retirarse y esperar que les devuelvan el capital invertido.