Miembros de Koriun compraron vehículos antes de intervención, pero no los hallan

Más de 125 millones de lempiras en efectivo, distribuidos en cajas plásticas, fueron hallados en una vivienda de la colonia San Carlos en Choloma propiedad del gerente de la sucursal de Koriun Inversiones en esa ciudad.

El inmueble fue allanado el martes 23 de abril, en el marco de una operación dirigida por la Fiscalía y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), quienes intervinieron simultáneamente seis oficinas de la empresa Koriun a nivel nacional.

Durante la inspección, que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, los agentes contabilizaron minuciosamente el dinero hallado en la morada.

Según el conteo de las autoridades, solo en esta vivienda se encontró el equivalente al 35% del total contabilizado ese día. Para los investigadores del caso, el voluminoso monto en la morada del administrador es indicio que los representantes de la empresa planeaban fugarse con el dinero.

Durante las labores de vigilancia previas a los allanamientos, también se documentaron múltiples compras de vehículos realizadas por miembros de la empresa, aunque hasta ahora no se han localizado dichas unidades.

Hasta la hora de publicación de este artículo, ninguna de las personas que figuran como gerentes, abogados o representantes legales de Koriun ha sido requerida por las autoridades, ni se han asegurado otras propiedades asociadas a la empresa.

El total del dinero en físico contabilizado al mediodía del jueves en las distintas sedes y algunas propiedades de los gerentes era de 358.7 millones de lempiras, según el informe facilitado de forma exclusiva a LA PRENSA Premium.

Este recuento se realizó frente a representantes de la empresa Koriun, quienes firmaron las actas de conteo, en poder del Ministerio Público como evidencia.

En Choloma, donde se localiza la sede más concurrida y donde se realizó el operativo más fuerte, detectaron alrededor de 176.9 millones de lempiras.

De ese total, 125.2 millones de lempiras estaban almacenados en la vivienda del gerente, mientras que en la oficina había una suma de 51.7 millones de lempiras, indica el reporte.

El resto del dinero estaba repartido en las sedes de Juticalpa, Olancho (62.9 millones de lempiras); Santa Bárbara, Santa Bárbara (58.4 millones de lempiras), y Choluteca, Choluteca (50.7 millones de lempiras).

Aunque montos menores, los fiscales también encontraron efectivo en La Entrada, Copán (8.2 millones de lempiras); y Danlí, El Paraíso (L1.5 millones), según consta en las actas levantadas por la Fiscalía.

A este monto se le agregan unos 70 millones de lempiras detectados en cuentas bancarias del negocio, ya congeladas. Con este monto, la cifra asciende a 428 millones de lempiras.

La Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Atic intervieron el miércoles pasado las sucursales de Koriun en seis departamentos, luego de una investigación desarrollada a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) que alertó sobre captación irregular de dinero por parte de esta empresa.

Posteriormente, en enero de 2025 se desarrollaron inspecciones que revelaron la falta de documentación legal y financiera que acreditara el uso y destino de los recursos.

Las investigaciones establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5% (equivalente al 20% mensual), asegurando que recuperarían su inversión en cinco meses.

Sin embargo, este atractivo retorno obedecía a un esquema Ponzi, un tipo de estafa piramidal mediante el cual se pagan ganacias a socios antiguos a partir de los aportes de nuevos clientes, pero el modelo llega a un colapso cuando no hay nuevos socios. En nuestro simular puedes explorar cómo funciona un esquema Ponzi.

Durante los operativos, cientos de inversionistas protestaron en Choloma, bloqueando el paso en la carretera CA-5 y obstaculizando el paso de vehículos durante más de 15 horas en exigencia a que les devolvieran el dinero.

El gobierno ha prometido que se devolverá el total del dinero a los clientes de Koriun, priorizando los casos de menor inversión.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la sede “en Choloma era insostenible ya. Entonces ellos deciden abrir sucursales en otras ciudades. Por poner, un ejemplo: en Juticalpa se aseguró efectivo que ronda los 63 millones de lempiras. Los nuevos inversionistas son los que estaban pagando los intereses de los viejos inversionistas de Choloma”.

“Es así que funciona el modelo Ponzi, el cual promete un alto rendimiento, pero realmente se sostiene con los depósitos de los nuevos inversores”, expuso Mora sobre el esquema de fraude piramidal.

Aclaró que la supuesta inversión del negocio en petróleo y materia prima para generar rentabilidad era una fachada: “Al final no pudieron comprobar nada de estas inversiones porque es un esquema Ponzi que ya ha sucedido en otros países”.

Miles de clientes de Koriun hicieron largas filas el jueves 24 de abril para retirar su dinero, pero en el portón varios de los empleados les decían “hasta el próximo jueves podrán retirar capital”. Únicamente se permitió reclamar intereses de la inversión.

Pese a que muchos querían retirarse definitivamente para recuperar su inversión no lo lograron hacer y deberán regresar el 1 de mayo.

En un comunicado Koriun informó que “debido a la atención de otras situaciones internas, se ha decidido suspender los retiro de capital y serán reactivados la próxima semana”.