Nueva York, Estados Unidos.
Yankel Rosenthal (de 48 años), político, exministro y expresidente del club de fútbol Marathón, se declaró culpable de un delito de lavado de dinero, informó la Fiscalía de Nueva York.
El empresario admitió su culpabilidad al “intentar participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos de narcotráfico en 2013”.
La Fiscalía informó en un comunicado que Rosenthal reconoció ante una corte federal de Manhattan haber prestado servicios financieros a importantes narcotraficantes, entre ellos a un jefe del cartel de los Cachiros.
Según la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, Rosenthal buscó lavar dinero a través de la compra de bienes raíces en Estados Unidos, de contribuciones políticas en Honduras, e incluso de inversiones en el equipo Marathón.
Sentencia
Documentos de la acusación señalan que Rosenthal prestó servicios financieros a “múltiples” narcotraficantes desde al menos 2009 y enfrenta una pena máxima de diez años. Su sentencia será dictada el 19 de enero de 2018.
Andrés Acosta
La Fiscalía de Nueva York informó además que otro acusado en este caso, Andrés Acosta García, se declaró culpable de lavar dinero para los Cachiros entre 2004 y 2015.
El colaborador de la familia Rosenthal ( Jaime y Yani Rosenthal) se entregó a las autoridades de EUA en diciembre de 2015 y admitió su culpabilidad en el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas el 16 de agosto pasado.
Al igual que Rosenthal, Acosta arriesga un máximo de diez años de prisión por este delito. Su sentencia se espera para el 12 de enero de 2018.
“Aunque fueron intentos de blanquear ganancias malhabidas, Rosenthal y Acosta se enfrentan a un tiempo significativo de prisión”, dijo el fiscal Joon H. Kim.
La Fiscalía destacó además que “varios aspectos del esquema de lavado de dinero de los Cachiros en el que Acosta participó también recibieron el apoyo de Fabio Porfirio Lobo”, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014), que aguarda sentencia por narcotráfico el 5 de septiembre en Nueva York.
Yankel reacciona
Tras declararse culpable, Yankel Rosenthal emitió un comunicado, el cual dice textualmente: “A mi familia, amigos y compatriotas:
En relación a las acusaciones en mi contra formuladas por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América; después de estar 23 meses en la etapa más difícil de mi vida y luego de una profunda reflexión y haberlo consultado con mi familia y equipo de abogados, he tomado la firme decisión de aceptar un cargo en mi contra por la siguiente acción:
En el año 2013 intenté llevar a cabo una transacción de bienes raíces en la ciudad de Doral, estado de Florida, que involucraba fondos de terceros que pudiesen haber provenido de transacciones ilícitas, aunque la transacción nunca se llevó a cabo y el dinero nunca cambió de manos, entiendo y acepto que este mal criterio tiene consecuencias en Estados Unidos de América. Las otras acusaciones en mi contra están siendo desestimadas.
La Ofac (Oficina para el Control de Activos Extranjeros), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, se compromete a retirar mi nombre y las empresas relacionadas a mi persona de la lista Kingpin, al cumplir con las condiciones de este acuerdo.
Ahora pongo toda mi fe en Dios, las oraciones de mi familia, amigos y conocidos y el sistema judicial estadounidense que resolverá con justicia nuestro caso. Con humildad pido disculpas y doy gracias a Dios, a mi familia y a ustedes mis amigos por darme la fuerza de enfrentar esta situación con conciencia y esperanza de poder comenzar pronto con el primer día del resto de mi nueva vida como un mejor hombre con probidad y ecuanimidad, siendo un ejemplo para la comunidad”.
Yankel Rosenthal Coello”.
Yankel Rosenthal (de 48 años), político, exministro y expresidente del club de fútbol Marathón, se declaró culpable de un delito de lavado de dinero, informó la Fiscalía de Nueva York.
El empresario admitió su culpabilidad al “intentar participar en transacciones monetarias en propiedades derivadas de delitos de narcotráfico en 2013”.
La Fiscalía informó en un comunicado que Rosenthal reconoció ante una corte federal de Manhattan haber prestado servicios financieros a importantes narcotraficantes, entre ellos a un jefe del cartel de los Cachiros.
Según la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, Rosenthal buscó lavar dinero a través de la compra de bienes raíces en Estados Unidos, de contribuciones políticas en Honduras, e incluso de inversiones en el equipo Marathón.
Sentencia
Documentos de la acusación señalan que Rosenthal prestó servicios financieros a “múltiples” narcotraficantes desde al menos 2009 y enfrenta una pena máxima de diez años. Su sentencia será dictada el 19 de enero de 2018.
| Cronología
6 octubre 2015
Captura
Yankel Rosenthal Coello fue capturado por autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
7 octubre 2015
Cargos
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hace públicos los cargos contra Yankel, Yani y Jaime Rosenthal. Yankel queda recluido en Manhattan.
13 noviembre 2015
Salida
Yankel Rosenthal es puesto en libertad bajo fianza y meses después se le permite mudarse a Miami, Florida, mientras el caso en su contra sigue en curso.
29 agosto 2017
Declaración
En comparecencia ante la jueza de distrito Valerie E. Caproni, el empresario hondureño Yankel Rosenthal se declara culpable de un cargo
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La Fiscalía de Nueva York informó además que otro acusado en este caso, Andrés Acosta García, se declaró culpable de lavar dinero para los Cachiros entre 2004 y 2015.
El colaborador de la familia Rosenthal ( Jaime y Yani Rosenthal) se entregó a las autoridades de EUA en diciembre de 2015 y admitió su culpabilidad en el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas el 16 de agosto pasado.
Al igual que Rosenthal, Acosta arriesga un máximo de diez años de prisión por este delito. Su sentencia se espera para el 12 de enero de 2018.
“Aunque fueron intentos de blanquear ganancias malhabidas, Rosenthal y Acosta se enfrentan a un tiempo significativo de prisión”, dijo el fiscal Joon H. Kim.
La Fiscalía destacó además que “varios aspectos del esquema de lavado de dinero de los Cachiros en el que Acosta participó también recibieron el apoyo de Fabio Porfirio Lobo”, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014), que aguarda sentencia por narcotráfico el 5 de septiembre en Nueva York.
Yankel reacciona
Tras declararse culpable, Yankel Rosenthal emitió un comunicado, el cual dice textualmente: “A mi familia, amigos y compatriotas:
En relación a las acusaciones en mi contra formuladas por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América; después de estar 23 meses en la etapa más difícil de mi vida y luego de una profunda reflexión y haberlo consultado con mi familia y equipo de abogados, he tomado la firme decisión de aceptar un cargo en mi contra por la siguiente acción:
En el año 2013 intenté llevar a cabo una transacción de bienes raíces en la ciudad de Doral, estado de Florida, que involucraba fondos de terceros que pudiesen haber provenido de transacciones ilícitas, aunque la transacción nunca se llevó a cabo y el dinero nunca cambió de manos, entiendo y acepto que este mal criterio tiene consecuencias en Estados Unidos de América. Las otras acusaciones en mi contra están siendo desestimadas.
La Ofac (Oficina para el Control de Activos Extranjeros), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, se compromete a retirar mi nombre y las empresas relacionadas a mi persona de la lista Kingpin, al cumplir con las condiciones de este acuerdo.
Ahora pongo toda mi fe en Dios, las oraciones de mi familia, amigos y conocidos y el sistema judicial estadounidense que resolverá con justicia nuestro caso. Con humildad pido disculpas y doy gracias a Dios, a mi familia y a ustedes mis amigos por darme la fuerza de enfrentar esta situación con conciencia y esperanza de poder comenzar pronto con el primer día del resto de mi nueva vida como un mejor hombre con probidad y ecuanimidad, siendo un ejemplo para la comunidad”.
Yankel Rosenthal Coello”.
