Anoche, elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y de la Policía Militar realizaron varios allanamientos en viviendas de la aldea El Porvenir, en San Manuel, Cortés, como parte de una investigación sobre el paradero de los 358 millones de lempiras no respaldados por Koriun Inversiones.
Según fuentes oficiales, las viviendas intervenidas estarían vinculadas a Iván Abad Velásquez Castro, representante legal de la empresa, quien supuestamente frecuentaba la zona con su compañera de hogar.
Más temprano, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió su segundo comunicado del día, en el que negó la existencia de fondos millonarios en las cuentas de Koriun Inversiones y responsabilizó directamente a Velásquez por brindar información falsa a los afectados.
“La información preliminar, entregada de manera informal por el señor Iván Abad Velásquez, es limitada y solo incluye listados de las oficinas de Choloma, Tocoa y Danlí, que suman aproximadamente 13,087 clientes”, señaló la CNBS. Añadió que no se tiene certeza del monto total debido a la falta de confiabilidad de los sistemas de información de la empresa.
Además, la Comisión indicó que no existen comprobantes contables del pago realizado a los inversionistas con los L358 millones de lempiras contabilizados por el Ministerio Público.
Durante una reunión con técnicos de la CNBS, representantes del Ministerio Público y de los inversionistas, Velásquez no logró sustentar su afirmación de tener L2,000 millones en cuentas bancarias. La CNBS comprobó que el saldo real era de apenas L69,198,522.78.
En una inspección a las oficinas de Koriun, las autoridades encontraron L1.7 millones en efectivo, más de US$85,000 en sobres y bandejas plásticas, y evidencias de un intento de sustraer US$50,000, hechos que, según la CNBS, fueron registrados en video y serán usados como prueba.
El ente regulador concluyó que Koriun captaba dinero del público sin autorización y sin registro formal, utilizando cuentas bancarias a nombre de particulares, lo cual compromete el origen legal de los fondos.
La CNBS también advirtió que la empresa no cuenta con estados financieros ni con un sistema confiable que permita una auditoría forense completa.
Finalmente, informó que el proceso de devolución de capital a los afectados continuará bajo su supervisión, con apoyo del Ministerio Público y ejecución por parte del personal de Koriun.
NOTA: Este artículo ha sido corregido y mejorado con herramientas de inteligencia artificial bajo la supervisión y aprobación de un editor.
