Tegucigalpa, Honduras.
El despacho de abogados Mossack Fonseca está en el ojo del huracán mediático desde que 11 millones de documentos confidenciales de esta firma fueron revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), en el marco de los Panama Papers.
Esta filtración revela cómo Mossack Fonseca abrió más de 240,000 empresas off-shore (fuera de plaza) para clientes millonarios en busca de discreción de sus cuentas.
El despacho de abogados fue creado en 1977, época en que Panamá favoreció el auge del sector bancario con dos pilares: una fiscalidad nula para el dinero procedente del exterior, y el secreto bancario.
Fue en aquel año que se asociaron Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora para crear un despacho de abogados especializado en la creación de empresas off-shore registradas en entidades como las Islas Niue o las Islas Vírgenes. Actualmente existen centenares de empresas off-shore a nivel global.
¿Quienes son los fundadores?
Jürgen Mossack, nacido en Alemania en 1948, emigró a Panamá en 1960 con su padre, quien fue miembro de la Waffen-SS del ejército nazi.
Por su parte, Ramón Fonseca Mora es un conocido escritor y abogado panameño. Nació en 1952 y estudió en la London School of Economics hasta asociarse con Mossack para crear un bufete de abogados. Fonseca era presidente del Partido Panameñista, el partido que llevó al poder al actual presidente Juan Carlos Varela.
Sin embargo, el 11 de marzo, Ramón Fonseca pidió licencia de su cargo de presidente del partido, así como de su cargo de ministro consejero presidencial, ello para defenderse de las acusaciones que pesan contra Mossack Fonseca sobre posibles responsabilidades en el escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil.
| Jürgen Mossack, nació el 20 de marzo de 1948 en Baviera, Alemania. Reside en Panamá y tiene dos hijas.
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Hackeo de documentos
Tras las revelaciones de los “Panama Papers”, Fonseca renunció por completo a estos dos cargos. Los 11.5 millones de documentos que fueron sustraídos relacionan a líderes y personajes internacionales.
La firma de abogados Mossak Fonseca denunció un “crimen, un delito contra Panamá porque algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas” Ramón Fonseca declaró a la prensa que su firma fue víctima de un “hackeo desde servidores extranjeros”.
Sin embargo, los expertos estiman que se trató de una filtración interna en alguna de las oficinas de Mossack Fonseca en 42 países donde opera.
Son negocios
Uno de los fundadores del estudio de abogados panameño defendió su firma y aseguró que no cambiarán su modo de negocios. Jürgen Mossack, habló con The Wall Street Journal, defendió su firma y manifestó que no espera grandes cambios en su modelo de negocio a pesar de la presión internacional.
Para Mossack, su firma no hizo nada malo al vender 240 mil sociedades fantasmas registradas en paraísos fiscales. Su estudio, agregó, trabaja a través de intermediarios y no puede controlar cómo se usan esas entidades off-shores.
“No vamos a dejar de prestar servicios y empezar a plantar bananas o algo así”, dijo Mossack, de 68 años al WSJ.
“La gente comete errores. Y lo mismo nosotros y lo mismo nuestro departamento de conformidad. Pero esa no es la norma”. Mossack aseguró en la entrevista que no ve mal que Panamá revise sus políticas de transparencia fiscal y admitió que nadie del Gobierno se ha comunicado aún con ellos.
Las empresas off-shore, dijo Mossack, tienen una gran cantidad de usos legítimos, incluidos el no pago doble de impuestos y para proporcionar privacidad y protección de regímenes dictatoriales o criminales.
Jürgen Mossack nació en Fürth, Baviera, Alemania, el 20 de marzo de 1948. Su padre era un Erhard Mossack Rottenführer (cabo primero) en la Waffen-SS, el brazo armado del Partido Nazi, Schutzstaffel, durante la Segunda Guerra Mundial.
Su padre se trasladó a Panamá con su familia a principios de 1960, donde ofreció sus servicios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), espiar a la actividad comunista en la cercana Cuba.
Mossack recibió una licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Santa María La Antigua en 1973. En 1975, trabajó como abogado en Londres antes de regresar a Panamá para iniciar una empresa.
Mossack Fonseca nació en 1977 cuando se fusionó con la pequeña empresa dirigida por Ramón Fonseca Mora.
| Ramón Fonseca Mora, nació el 14 de julio de 1952. Es abogado y galardonado escritor panameño. Trabajó en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. |
“No somos responsables”
“Somos una empresa de 40 años y jamás hemos sido culpados absolutamente de nada”, dijo Ramón Fonseca Mora. “No tenemos ninguna responsabilidad legal”, insistió Fonseca Mora.
“Y yo le garantizo que vamos a seguir impunes y sin ningún tipo de acusación, porque no somos responsables de las acciones de las sociedades que nosotros formamos”, agregó.
“Todas esas personas que aparecen mencionadas en las noticias no son clientes directos nuestros, son clientes de los intermediarios, que son bancos, abogados, fiduciarias, a los que nosotros vendemos la sociedad, y ellos la revenden”, explica el abogado.
Según el abogado, el trabajo de la firma se limita a crear las sociedades y no a su manejo, por lo que no tienen responsabilidad sobre cómo se utilizan esas empresas.
Según Fonseca Mora, en Panamá no es obligatorio conocer el cliente final que va a beneficiarse de la sociedad, al contrario de lo que sucede en otros países.
“Pero nosotros, desde hace más de un año pedimos a todos nuestros clientes cuál es el beneficiario final de la sociedad”, afirmó.
Además, somos una de las firmas que “más cumple la debida diligencia”, es decir, las investigaciones previas a los clientes para evitar incurrir en un delito.
