Tegucigalpa, Honduras
El liquidador de Banco Continental, de la familia Rosenthal, Evasio Asencio, confirmó que en el proceso de liquidación de la institución encontraron “una serie de transacciones que a todas luces son irregulares” y que fueron cometidas por los administradores, incluyendo la sustracción de dinero en efectivo.
El liquidador confirmó que sí hubo retiro de dinero en efectivo del Banco Continental, sin precisar las cantidades, manifestando que “se está estimando, pero sí fueron cantidades millonarias”.
Preliminarmente, el monto de las operaciones en mención asciende a más de L350 millones (más de 15 millones de dólares) y fueron detectadas entre el 9 y 12 de octubre, después de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros decretó la liquidación forzosa de Banco Continental por insuficiencia en su índice de adecuación de capital de 11.6% a 5.2%.
“Por otra parte, la ley del sistema financiero manda que estas operaciones deben ser autorizadas por la CNBS, y no hay ninguna autorización”, refirió Asencio.
La pérdida patrimonial versa en la designación de la Oficina de Control de Lavado de Activos (Ofac, por sus siglas en inglés) en contra de la familia Rosenthal y el Grupo Continental como lavadores de dinero procedente del narcotráfico el pasado 7 de octubre de 2015 en Washington, Estados Unidos.
Efectos
Según el liquidador de Banco Continental, quien asumió la administración de esa institución financiera el pasado 12 de octubre, se encontró una serie de transacciones que afectan cuentas de depósitos de personas naturales y jurídicas relacionadas con el banco y también vinculadas a operaciones de préstamos.
De acuerdo con Asencio, dentro de las operaciones está una por L110 millones, en donde la documentación que aparece o la información consignada en el registro contable es la compra de acciones que el Banco Continental tenía con otra institución del sistema financiero.
Además, “otra parte se usó para hacer transferencias de depósitos a personas que desconocemos cuál es la relación que tenían con el banco”.
Los responsables
Evasio Asencio expresó que en cumplimiento de su obligación como liquidador, ayer entregó al Ministerio Público un informe parcial, ya que aún está en proceso la liquidación forzosa y la investigación de las transacciones.
Subrayó que la ley manda a informar toda operación que no sea normal.
El funcionario dijo que será el Ministerio Público el que decida cuáles serán las acciones judiciales que tomará en contra de los que cometieron las irregularidades detectadas.
Cuando se le consultó quiénes eran los responsables, Evasio Asencio manifestó que “las personas son los administradores”. Agregó que Banco Continental tiene centralizadas sus operaciones en San Pedro Sula, pero algunas transacciones se hicieron en Tegucigalpa.
Estos nuevos hallazgos fueron detectados en los últimos días, ya que esa información no está en el informe que las autoridades de la CNBS entregaron a la comisión multipartidaria del Congreso Nacional.
