Tegucigalpa, Honduras
Carmen Alejandra Morales Sarmiento, esposa de Jorge Alberto Barralaga, hijo del excomisionado de Policía Jorge Barralaga, fue condenada este miércoles a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de lavado de activos.
La nuera de Jorge Barralaga fue acusada de lavado de activos en un caso denominado operación Perseo que presentaron los fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (Ufadpol) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en 2017.
Morales Sarmiento fue procesada por medio de la figura del procedimiento abreviado después que se entregara ante la justicia. Estuvo dos años prófuga.
Por este caso la Atic aseguró 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles, entre los que están autobuses y camiones de carga, además se congelaron diversas cuentas bancarias, se allanaron y aseguraron varias sociedades mercantiles.
La imputada movió de forma ilícita cerca de 7 millones de lempiras, adquiriendo además bienes inmuebles y siendo socia de algunas sociedades mercantiles de la familia Barralaga, de acuerdo con las investigaciones de la Ufadpol y Atic.
A Barralaga, colaboradores y núcleo familiar lo comenzó a investigar la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), culminando dichas diligencias la Uf-adpol junto con la Atic, quienes completaron la carga probatoria y presentaron las acciones legales correspondientes por el delito de lavado de activos.
De acuerdo con los expertos forenses en delitos financieros, en este caso se movieron más de 1,900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados. Las indagaciones además muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
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Investigaciones
De acuerdo con los expertos forenses en delitos financieros, en este caso se movieron más de más de 2,000 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados. Las indagaciones además muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.El juicio contra el excomisionado Barralaga Hernández y Montse Paola Fraga Duarte (esposa del narcotraficante Wilter Blanco) se está desarrollando en la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa.
Recientemente se emitió orden de captura en contra de Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez, esposa y cuñada del exalto jerarca policial, respectivamente y a quienes se les revocó un sobreseimiento provisional y se les dictó Auto de Formal Procesamiento con Prisión Preventiva, por lavado de activos.
