San Pedro Sula, Cortés.
Asimismo, los fiscales y las fuerzas policiales aseguran que lograron establecer que los denunciados
realizaron traslados de activos constantemente, todo ello sin ninguna justificación económica o lícita de su procedencia.
Con 46 aseguramientos de bienes de supuesto origen ilícito, dos capturas, nueve allanamientos y siete inspecciones, el Ministerio Público inició este lunes la Operación Sigma, un nuevo golpe al delito de lavado de activos.
Las acciones se realizan en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Yoro, las dirige la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) luego de dos años de investigaciones en los que se siguió el rastro a más de 200 millones de lempiras.
Los primeros indicios del caso se obtuvieron a partir de una serie de allanamientos efectuados el 3 de mayo de 2019 en la ciudad de Santa Rosa de Copán por parte de fiscales en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), sumándose posteriormente la Dirección Nacional Policial Antidrogas (Dnpa), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (Dnspf) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
Puede leer: RNP ratifica que en enero entregará nueva cédula
A través de diligencias de campo y patrimoniales, el Ministerio Público, según detalla mediante un comunicado, pudo identificar la constitución de sociedades mercantiles como 'Zapatón', entre otras, de igual manera se comprobó la adquisición de bienes muebles e inmuebles realizadas por los investigados en este expediente durante el período comprendido desde el 2001 hasta el 2018.
 'El Zapatón' es una de las sociedades mercantiles constituidas y que se identificaron en las investigaciones.
|
Lugares
De esta manera, la Fiscalía interpuso el requerimiento en contra de los supuestos lavadores de activos ante un juzgado con jurisdicción nacional, procediéndose con ejecutorias en Santa Rosa de Copan y La Entrada, en el departamento de Copán; La Virtud, en el departamento de Lempira; Yorito, El Negrito y El Progreso en el departamento de Yoro; Puerto Cortés, San Pedro Sula y Villanueva, en el departamento de Cortés.Además: Reina de España llega este lunes a Honduras a conocer daños de Eta y Iota
En total, los activos a asegurar en el marco de Operación Sigma corresponden a 27 bienes inmuebles (residencias y terrenos), dos sociedades mercantiles, sucursales y 17 vehículos.
 Joaquín Meléndez Bonilla es la principal captura junto con su esposa en este operativo, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos.
|
