Tegucigalpa, Honduras
Después de 40 días que el MP interpusiera el requerimiento fiscal, la togada decidió darle la continuidad judicial luego de someter la documentación a revisión y análisis.
Raúl Suazo Barillas, abogado de Elvin Santos y su padre Elvin Santos, dijo anoche en el programa de debates 30/30 que sus clientes tienen la disposición de presentarse “de manera voluntaria” a la audiencia de declaración de imputado.
Los 37 acusados por el Ministerio Público (MP) de haber participado en el lavado de más de L282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) comenzarán este día a enfrentar un proceso legal basado en un basto expediente que contiene más de 6,000 páginas, entre ellas, pruebas documentales fehacientes que los incriminan.
La Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), entidad que desenmarañó esta supuesta red de corrupción, enriqueció el expediente con los contratos firmados por Jacoco Regalado, entonces ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y miembros de la fundación Todos Somos Honduras y fundación DiBattista con los cuales desviaron el dinero para financiar las campañas de tres partidos políticos.
Este día, a las nueve de la mañana, las tres personas capturadas ayer, el alcalde de Yoro Arnaldo Urbina, quien está preso y el resto de acusados, que hasta ahora están en libertad, deberán presentarse ante la jueza natural Lidia Álvarez para rendir su declaración en la audiencia de imputado.
| Dato
El caso es conocido por un juez natural. Como el caso Pandora incluye a funcionarios, tiene que ser conocido por un magistrado de la Corte Suprema que actúa como juez natural y no en el Juzgado de Letras Penal en Materia de
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El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, explicó que la tardanza por celebrar la audiencia “se debió a que el expediente del juicio tiene unas seis mil hojas y la togada se tomó tiempo para leerlo exhaustivamente”.
A través del requerimiento, el MP solicitó el libramiento de la orden de captura internacional contra los procesados; sin embargo, los apoderados legales de los imputados lograron que la jueza aceptara la presentación voluntaria para este día.
De igual manera, el MP pidió la incautación de siete propiedades adquiridas, a juicio del MP, con los recursos desviados de la SAG; no obstante, la jueza no ha resuelto esta petición.
En la audiencia de declaración de imputado, la jueza resolverá si dicta sobreseimiento provisional o definitivo, detención judicial o medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Agricultores
La acusación la incoó la Ufecic, asesorada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih). Según el expediente del juicio, la SAG transfirió los L282 millones a fundación DiBattista y fundación Todos Somos Honduras entre 2011 y 2013 para capacitaciones a agricultores.
Pero esas organizaciones utilizaron los recursos para sufragar gastos personales y financiar campañas políticas.
Entre los acusados de lavado de activos se encuentran el exministro de la SAG Jacobo Regalado, el excandidato presidencial del Partido Liberal y actual diputado Elvin Santos, así como el parlamentario nacionalista y expresidente del Congreso Nacional Rodolfo Irías Navas.
También están procesados el actual director del Instituto Nacional Agrario (INA) Ramón Antonio Lara Bueso, el exalcalde de Yoro Arnaldo Urbina Soto, el gobernador de Lempira, Wilson Rolando Pineda; Arnold Gustavo Castro, esposo de la diputada Gladys Aurora López, Carlos Pineda Fasquelle, viceministro de Ambiente.
El exministro de Finanzas William Chong Wong fue acusado de violación de los deberes de los funcionarios, pero murió a causa de un cáncer de páncreas el 16 de junio de 2018. Él fue sobreseído. De fraude y malversación de caudales públicos fue acusado Luis Fernando Suárez, expresidente de las fundaciones Di Battista y Todos somos Honduras.
| Bienes
Además de las capturas, el Ministerio Público solicitó el aseguramiento de bienes
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“En el caso de los señores Santos vamos a presentar un escrito. La justificación del ingeniero Santos Lozano: tiene 85 años de edad, tiene un cáncer terminal, está muy mal de salud en Estados Unidos (...).
Vamos a solicitar obviamente que se le revoque la orden de captura para que pueda ingresar al país normalmente (...) y fijar una fecha para que pueda tomarse su declaración en la audiencia de declaración de imputado”, dijo.
La investigación de este caso la hizo un equipo de elite de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad entrenados por la Embajada de Estados Unidos.
Los 37 acusados y los delitos
Los acusados de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado están imputadas las siguientes personas:
1. José Celín Discua Elvir
2. Rodolfo Irías Navas
3. Miguel Edgardo Martínez
4. Elden Vásquez
5. Arnaldo Urbina Soto
6. Carlos Alberto Pineda F.
7. Wilson Rolando Pineda
8. Ramón Antonio Lara
9. Redin Lenín Chávez
10. Armando José Rivera M.
11. Hernán Seaman Elvir
12. Claudia Yamila Noriega
13. Arnol Gustavo Castro H.
14. Franklin Erick Toruño C.
15. Jean F. Marie de Peyrecave
16. Alba Luz Ramírez H.
17. Mario Rolando Suazo M.
18. Mario Edgardo Suazo M.
19. Dalia Esmeralda Palma
20. Josué F. Velásquez
21. José Luis Flamenco M.
22. Elvin Ernesto Santos O.
23. Elvin Ernesto Santos L.
24. Ernesto Galeas Martínez
De lavado de activos y testaferrato en perjuicio de la economía del Estado de Honduras
1. Sixto Pineda Hernández
De falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y lavado de activos por ocultamiento en perjuicio de la economía del Estado de Honduras
1. Laura Aidé Arita Palma
De lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras
1. Jorge Alberto Izaguirre Z.
De lavado de activos
y encubrimiento en perjuicio de la economía del Estado de Honduras
1. Lenín Rigoberto Rodas V.
2. Félix Francisco Pacheco
3. Eduardo Enrique Lanza R.
4. José Adolfo Sierra M.
5. Luis Fernando Urrutia R.
De abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de
activos en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado
1. Jacobo Regalado Weizemblut
De violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública
1. Norma Kaffy Montes C.
De falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública.
1. Velkis Rosibel Hernández
De fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, prevaricato y lavado de activos en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado
1. Fernando José Suárez R.
De fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos y lavado de activos en perjuicio de la administración pública, la fe pública y la economía del Estado de Honduras
1. Jaime Antonio Suárez
