Cuatro personas fueron capturadas este miércoles en seis allanamientos ejecutados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acusados de integrar una red internacional de estafas electrónicas en perjuicio de un banco hondureño y que ha dejado un daño financiero que asciende a 11,260.759.39 de lempiras.
Los detenidos son Ayline Jemina Cruz Ortiz supuesta cabecilla de la red y exempleada de Banrural, asimismo su pareja Félix Josué Durón, quienes fueron capturados en la residencial Vistas de Satuyé de La Ceiba, Atlántida.
También se detuvo a Delmer Jeovanny Cárdenas Garay exempleado del banco en la aldea La Cruz de Morazán, Yoro y el aún agente bancario Miguel Darío Domínguez Garay en la residencial Santa Lucía de Yoro.
Todos están acusados por estafa continuada y lavado de activos en perjuicio de un banco y del Orden Socioeconómico. Los cuatro detenidos serán trasladados por agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC al juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción de Tegucigalpa.
De los seis allanamientos, dos se practicaron en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro, uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés, respectivamente; todos con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Comunicación Estratégica.
Los hechos denunciados por la gerencia de cumplimiento del banco se suscitaron entre abril y mayo del presente año, cuando recibieron alertas de transacciones atípicas que eran dirigidas desde una de las agencias del banco, utilizando tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro.
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, de las diligencias efectuadas detectaron que una vez procesadas las transacciones, anulaban las mismas, sin embargo, acreditaban los fondos a sus cuentas particulares e inmediatamente realizaban los retiros de dinero que eran entregados a terceros. De esta manera ocultaban el origen del dinero y la legalidad de los fondos acreditados en sus cuentas.
Se ha logrado establecer que estas personas están lavando activos mediante estas transacciones sospechosas en las que reciben grandes cantidades de dinero, para beneficio propio, afectando los intereses del banco y los demás sistemas financieros, al ingresar dinero ilícito convirtiéndolo en aparentemente lícito. Para las diligencias del presente caso se obtuvo el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
