Entre funcionarios corruptos de Hondutel y ejecutivos corruptos de la empresa estadounidense LatiNode se llevó a cabo uno de los más grandes escándalos de corrupción que han puesto el nombre de Honduras en el ojo público internacional.
A continuación, LA PRENSA hace una cronología extraída de los documentos originales del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el pago de sobornos a cambio de reducción de tarifas en la estatal de telecomunicaciones hondureña.
Dic. 2005: LATInODE consiguió el contrato de interconexión telefónica mediante el pago de sobornos a la funcionaria que dirigía el comité de evaluación responsable de otorgar los acuerdos de interconexión.
Esta funcionaria, que en 2007 pasó a ser empleada de LATINODE, desde 2004 fue identificada como pieza clave para lograr el contrato.
En el cruce de correos entre ejecutivos de LATINODE consta que 'esta funcionaria nos ayudará con las diferentes comisiones y nos brindará toda la información en cuanto a la competencia y lo que se está llevando a cabo en el proceso (licitación)'.
Uno de los ejecutivos escribió que esta funcionaria 'tiene gran poder en la compañía y (nuestro representante) se la ganará un ‘premio’ si ella hace posible que (LATINODE) obtenga la interconexión'.
5 de diciembre de 2005: LATINODE fue oficializada como único ganador del acuerdo de interconexión con Hondutel, a pesar de las 'debilidades financieras' en su propuesta.
Mayo de 2006 a noviembre de 2006 se prometen sobornos para que dos funcionarios de Hondutel redujeran el precio del minuto en dos centavos.
Un ejecutivo hondureño de alto rango de LATInODE informó el 16 de mayo de 2006 que para lograr esa reducción ilegal de tarifas sería necesario 'darles algo'.
Septiembre de 2006: LATINODE hizo los primeros pagos a dos funcionarios de Hondutel.
Noviembre de 2006: el acuerdo de bajar dos centavos la tarifa se hizo, pero de manera verbal para no dejar rastro.
Los funcionarios corruptos de Hondutel y los ejecutivos corruptos de LATINODE planearon documentar un mayor número de llamadas (inexistentes).
El Estado de Honduras perdió millones de dólares porque se cobró menos por cada llamada que se hizo a través de LATInODE. Para justificar la rebaja fraudulenta a las tarifas, Hondutel tuvo que documentar más tráfico de llamadas que nunca se hicieron.
También se pagaron sobornos a empleados de Hondutel encargados de los reportes de tráfico y de facturación de llamadas.
Traducción íntegra del documento de la Corte del Distrito Sur de Florida
Ver documentos:
- Comunicado del Departamento de Justicia
- Acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos
- Declaración del delito
- Aceptación de culpabilidad
- Resultado del Juicio (inglés)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, División Criminal, Sección de Fraude, acusa, de acuerdo a la siguiente información (a menos que se especifique lo contrario):
.El Acta de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, enmendada, 15 U.S.C &&78dd-1. et seq. ('FCPA'), prohíbe a ciertas clases de personas e instituciones realizar pagos corruptos a funcionarios de gobiernos extranjeros con el fin de obtener o retener negocios. Específicamente, el FCPA prohíbe a cualquier empresa nacional intencionadamente utilizar cualquier medio o instrumento del comercio interestatal corruptamente a través de una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de dinero a una persona, a sabiendas de que parte o una porción de tal dinero o pago sería ofrecido, otorgado o prometido, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero para influenciarlo en su capacidad oficial para realizar un acto de violación de su deber legal, o de obtener una ventaja con el propósito de obtener o retener negocios o dirigir negocios con una persona. 15 U.S.C. &78dd-2(a)
Las empresas fantasmas
. El acusado LATINODE INC. (LATINODE), con sede en Miami, Florida, fue establecida en Florida, y por lo tanto se considera una 'empresa nacional' como el término es utilizado en el FCPA 15 U.S.C. &78dd-2(h)(B).
LATINODE proveía servicios de telecomunicaciones al por mayor, utilizando la tecnología de protocolo de Internet (IP) en varios países del mundo, incluyendo a Honduras y Yemen.
LATINODE proveía estos servicios tanto directamente como a través de sus sucursales.
. LN Comunicaciones, una empresa guatemalteca con sede en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, es una sucursal perteneciente completamente a LATINODE que mantenía un call center internacional para clientes de LATINODE y que llevaba a cabo los negocios de LATINODE en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y varios lugares del Caribe. LN Comunicaciones mantenía su propia cuenta bancaria en la ciudad de Guatemala, Guatemala, pero los fondos de esa cuenta provenían de la cuenta de LATINODE de su cuenta en Miami, Florida.
. Servicios IP SA (Servicios IP) era una empresa guatemalteca perteneciente nominalmente a 2 empleados de LN Comunicaciones, la cual fue creada bajo la dirección de LATINODE y LN Comunicaciones en 2005 para vender teléfonos celulares restaurados. Servicios IP nunca cumplió completamente con ese propósito original, pero posteriormente se involucró en acuerdos fraudulentos para facilitar pagos ilícitos por parte de LATINODE a funcionarios del gobierno de Honduras.
. Hondutel, la empresa nacional de telecomunicaciones de Honduras, con sede en Tegucigalpa, Honduras, fue un 'instrumento' del gobierno hondureño, y por lo tanto sus empleados y directores son 'funcionarios extranjeros' bajo el FCPA, 15 U.S.C &&78dd-2(h)(2)(A). LATINODE y Hondutel establecieron un acuerdo de interconexión, bajo el cual LATINODE pagó a Hondutel un precio por minuto de conexión de voz basado en la cantidad de minutos que serían comprados por LATINODE cada mes.
Hondureños involucrados
.'Funcionaria A', ciudadana hondureña, era una empleada de Hondutel que dirigía el comité de evaluación responsable de otorgar los acuerdos de interconexión a empresas privadas de telecomunicaciones que desearan usar la red de Hondutel.
.AAA Telefónica, una empresa hondureña con sede en Tegucigalpa, Honduras, era controlada por un individuo quien se cree que es el hermano de la 'Funcionaria A'.
AAA entró en un acuerdo fraudulento con Servicios IP, que su vez entró en un acuerdo fraudulento con LN Comunicaciones. El propósito de ambos acuerdos fraudulentos era facilitar pagos corruptos de LATINODE a funcionarios de Hondutel.
.'Funcionario B', ciudadano hondureño, era un ejecutivo de alto rango de Hondutel desde aproximadamente febrero de 2006 a diciembre de 2007. 'Funcionario B' tenía amplia autoridad para toma de decisiones e influencia sobre los acuerdos de interconexión y sus tarifas.
.'Funcionario C', un ciudadano hondureño, era el abogado del departamento legal de Hondutel que laboraba directamente para el 'Funcionario B'.
Los incisos 11 y 12 establecen cómo se operó con Teleyemen.
Ejecutivos corruptos
. 'Ejecutivo A', ciudadano estadounidense, era un ejecutivo de alto rango de LATINODE aproximadamente de 1999 a 2007.
A través de ese período de tiempo, 'Ejecutivo A' tenía la autoridad de establecer las políticas de la compañía, establecer contratos con compañías de telecomunicaciones, contratar y despedir empleados, establecer precios de ventas, y aprobar las prácticas de ventas en países extranjeros.
'Ejecutivo A' estaba enterado y autorizaba los pagos corruptos realizados por LATINODE a los funcionarios de Hondutel y TeleYemen.
. 'Ejecutivo B', ciudadano hondureño, era un ejecutivo de alto rango de LATINODE aproximadamente de septiembre de 2001 a septiembre de 2007. A través de ese periodo de tiempo, 'Ejecutivo B' era responsable del desarrollo empresarial de LATINODE en Honduras. 'Ejecutivo B' estaba enterado e involucrado en los pagos corruptos realizados por LATINODE a funcionarios de Hondutel y TeleYemen.
. 'Ejecutivo C', ciudadano estadounidense, era un ejecutivo comercial de alto rango de LATINODE desde aproximadamente noviembre de 2000 a 2007.
'Ejecutivo C' estaba enterado e involucrado en los pagos corruptos realizados por LATINODE a funcionarios de Hondutel y TeleYemen.
. 'Ejecutivo D', ciudadano mexicano y extranjero residente permanente de Estados Unidos, era un ejecutivo financiero de alto rango de LATINODE desde aproximadamente marzo de 2005 a 2007. 'Ejecutivo D' estaba enterado y autorizaba los pagos realizados por LATINODE a los funcionarios de Hondutel y TeleYemen.
. 'Ejecutivo E', un ciudadano guatemalteco, era un ejecutivo de alto rango de LATINODE y administraba LN Comunicaciones en Guatemala desde inicios de 2000 a 2007. 'Ejecutivo E' estaba enterado e involucrado en los pagos corruptos realizados por LATINODE a los funcionarios de Hondutel.
Hondureños corruptos
. Desde aproximadamente noviembre de 2003 a diciembre de 2005, LATINODE solicitó la asistencia del 'Funcionario A' para ganar un acuerdo de interconexión con Hondutel, el cual le permitiría a LATINODE utilizar las líneas de telecomunicación de Hondutel.
. Aproximadamente el 30 de septiembre de 2004, 'Ejecutivo B' redactó un reporte del estatus de proyecto para distribución interna, explicando que LATINODE 'contaba con el apoyo del (Funcionario A) para estar entre los elegidos (ganadores del contrato)'. El mismo DíA, 'Ejecutivo B' envió un correo electrónico al 'Ejecutivo A' explicando que '(Funcionario A) nos ayudará con las diferentes comisiones y nos brindará toda la información en cuanto a la competencia y lo que se está llevando a cabo en el (licitación) proceso'.
'Ejecutivo B' también escribió que (Funcionario A) tiene gran poder en la compañía y (nuestro representante) se la ganará con un ‘premio’ si ella hace posible que (LATINODE) obtenga la interconexión'.
. Aproximadamente el 5 de diciembre de 2005, LATINODE se enteró de que era el único ganador del acuerdo de interconexión con Hondutel, a pesar de las 'debilidades financieras' en su propuesta.
. Aproximadamente a inicios de diciembre de 2005, poco después de ganar el acuerdo de interconexión, LATINODE causó que LN Comunicaciones y Servicios IP firmaran un supuesto acuerdo de 'consultoría'.
Al mismo tiempo, Servicios IP firmó un supuesto acuerdo de 'consultoría' con AAA, la compañía que, se cree, era controlada por el hermano de la 'Funcionaria A'.
. Aproximadamente el 7 de diciembre de 2005 –dos días después de ganar el contrato de Hondutel, 'Ejecutivo E', en representación de LN Comunicaciones, firmó un cheque por $100,000 para Servicios IP.
El 8 de diciembre de 2005, en representación de LN Comunicaciones, 'Ejecutivo E' firmó un cheque por $200,000 para Servicios IP.
LATINODE sabía y era su intención que parte o todos los $300,000 en cheques se pagarían a funcionarios de Hondutel a través de los acuerdos fraudulentos.
. De aproximadamente mayo de 2006 a noviembre de 2006, LATINODE intentó negociar con Hondutel una reducción en tarifas por minuto bajo el acuerdo de interconexión.
. El 16 de mayo de 2006, 'Ejecutivo C' le envió un correo electrónico al 'Ejecutivo A' y 'Ejecutivo B' enfatizando la necesidad de lograr reducir las tarifas. El 'Ejecutivo B' contestó que los funcionarios de Hondutel le habían informado que sería 'necesario ‘darles’ algo' para obtener la tarifa preferencial y la capacidad que LATINODE deseaba'.
. Alrededor de agosto o septiembre de 2006, el 'Ejecutivo B' intercambió correos electrónicos directamente con 'Funcionario B' y 'Funcionario C' en cuanto a los pagos que LATINODE acordó otorgarles a cambio de obtener una mejor tarifa. Estos correos electrónicos contenían información bancaria de los 'Funcionarios B y C'.
. En septiembre de 2006, LATINODE comenzó a realizar pagos directamente al 'Funcionario B' y 'Funcionario C' con la esperanza de que ellos le confirmarían a LATINODE la tarifa reducida por minuto bajo el acuerdo de interconexión.
. En noviembre de 2006, el 'Funcionario B', 'Funcionario C' y LATINODE llegaron a un acuerdo verbal de bajar la tarifa por dos centavos por minuto, pero las partes decidieron mantener en su contrato escrito la tarifa estipulada anteriormente para evitar la detección.
A cambio de la reducción de tarifa, LATINODE acordó realizar pagos al 'Funcionario B, C y otros funcionarios de Hondutel'.
Para ocultar la reducción en tarifa, LATINODE comenzó a documentar un mayor número de minutos comprados por mes. Consecuentemente, el cálculo de un mayor número de minutos mensuales por la nueva tarifa reducida (acordada verbalmente) sería igual al monto que equivaldría bajo el arreglo previo.
. En junio de 2007, LATINODE contrató a la 'Funcionaria A', quien se retiró de Hondutel, y la nombraron responsable del desarrollo de LATINODE en América Latina y el Caribe.
. En agosto de 2007, LATINODE aceptó pagarle a 2 empleados de facturación para que asistieran en los cálculos falsos de minutos por mes, lo cual les permitiría continuar utilizando la tarifa reducida por minuto.
. En marzo de 2004 a junio de 2007, LATINODE pagó u ocasionó el pago de aproximadamente $1,099,889.73 a Servicios IP, algunos empleados de LATINODE y algunos funcionarios hondureños con el propósito de pagar sobornos para la 'Funcionaria A', 'Funcionario B', 'Funcionario C' y otros funcionarios hondureños a cambio de obtener y retener el acuerdo de interconexión y por reducir la tarifa por minuto pagada bajo el acuerdo de interconexión.
Cada uno de esos pagos fue realizado de la cuenta bancaria de LATINODE en un banco de Miami, Florida, y cada pago fue autorizado por Ejecutivo A o D, o ambos. Los aproximadamente $1,099,889.73 en pagos incluían lo siguiente:
a. De diciembre de 2005 a junio de 2007, LATINODE pagó aproximadamente $517,689 a Servicios IP, sabiendo que parte o todos esos fondos serían pagados a 'Funcionaria A', 'Funcionario B', 'Funcionario C' y otros funcionarios de Hondutel a cambio de un trato favorable en relación a su acuerdo de interconexión con Hondutel.
b. De marzo de 2004 a noviembre de 2006, LATINODE pagó aproximadamente $141,000 en efectivo a varios empleados de LATINODE, sabiendo que ese dinero sería utilizado para pagar a funcionarios de Hondutel a cambio de un trato preferencial en relación al acuerdo de interconexión de LATINODE con Hondutel.
c. De mayo de 2006 a junio de 2007, LATINODE pagó aproximadamente $440,200.73 directamente a varios funcionarios hondureños, incluyendo, pero no limitándose a, 'Funcionario B y C', a cambio de un trato preferencial en relación al acuerdo de interconexión de LATINODE con Hondutel.
Los incisos del 31 al 36 tienen que ver con el pago a funcionarios corruptos de Yemen.
