Lavado de dinero

Ovidio Guzmán se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero

18/09/2023

Ovidio Guzmán está acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas, formar parte de una empresa criminal, exportar a Estados Unidos dichas sustancias controladas, uso y porte ilícito de armas de fuego y de efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales.

Ovidio Guzmán cuando era trasladado de México a Estados Unidos.

Sucesos

Capturan a hondureña con casi medio millón de lempiras en La Ceiba

03/09/2023

La mujer llevaba en su bolso de mano 14,400 dólares y 90,800 lempiras.

Dinero decomisado a la mujer en el aeropuerto de La Ceiba.

Mundo

Expresidente panameño Martinelli condenado a casi 11 años de cárcel

18/07/2023

El exmandatario que aspira volver al poder en 2024 fue sentenciado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales.

Martinelli enfrenta una sentencia de casi 11 años en prisión.

Videos

En transporte y bienes raíces es donde más lava dinero la Mara Salvatrucha

11/07/2023

La Mara Salvatrucha ha incursionado hasta en clubes de fútbol de segunda división, según investigación. La MS ya no depende de extorsiones, citan informes.

Premium

En transporte y bienes raíces es donde más lava dinero la Mara Salvatrucha

10/07/2023

La Mara Salvatrucha ha incursionado hasta en clubes de fútbol de segunda división, según investigación. La MS ya no depende de extorsiones, citan informes.

Se estima que la estructura tiene poder en al menos el 50% de las empresas dedicadas a este rubro en el país.

Sucesos

Decomisan a hondureña L386 mil y 600 dólares en efectivo

05/07/2023

El dinero incautado a la mujer hondureña está vinculado a actividades de narcotráfico, de acuerdo con las investigaciones de la Atic.

Parte del dinero decomisado a la mujer en La Ceiba.

Honduras

Tribunal absuelve al exalcalde de Talanga Roosevelt Avilés

30/06/2023

Roosevelt Eduardo Avilés, su esposa Nancy Santos, y otros tres familiares quedaron en libertad tras ser acusados de lavado de activos.

El exalcalde de Talanga, Rosevelt Avilés.

Honduras

Absuelven al excapitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa y suegra

14/06/2023

Santos Rodríguez Orellana, Jennifer Bonilla y Reina Lizeth Bonilla quedaron en libertad por insuficiencia en la prueba presentada y evacuada.

Mundo

Periodista Rubén Zamora es condenado por lavado de dinero

14/06/2023

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, fue condenado este miércoles a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso señalado de estar plagado ...