Fernando Suárez Ramírez es acusado del delito de uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos.
El Departamento de Tesoro bloqueó las cuentas de un ciudadano mexicano, dos ciudadanos chinos, además de asegurar la posesión de todas sus propiedades.
El Ministerio Público presentó en julio de 2017 un requerimiento fiscal contra Barralaga, su esposa, Reyna Elizabeth Ayala, y la hondureña Montse Paola Fraga, esposa de Wilter Blanco Ruiz, hondureño condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Roberto Cosenza es acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, también afronta un cargo de lavado de dinero y otro de participación en transacciones con propiedad derivada de delitos.
En las lujosas residencial se decomisaron dos carros blindados y se capturó a cinco personas que se dedicaban a entregar la droga en centros comerciales, estacionamientos y discotecas.
Francisco Roberto Cosenza Centeno es solicitado en extradición por Estados Unidos, donde se le acusa de dos cargos de conspiración para cometer lavado de activos.