Los ilícitos que enfrenta la imputada son lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada, destrucción de evidencias y 38 cargos de falsificación de documentos.
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, es investigado por recibir dinero de narcotraficantes y por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La condena para devolver los 294.305,10 dólares fue emitida por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección del Centro en un proceso por enriquecimiento ilícito.