Florida, Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses informaron este martes sobre la captura de un ciudadano hondureño en la ciudad de Miami, Florida, acusado de liderar una operación de fraude a gran escala.
Según el informe preliminar, el hondureño fue identificado como Osman Donaldo Zapata, operaba una red de fraude contra migrantes indocumentados utilizando empresas fantasma para lavar millones de dólares.
El detenido ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2018. Zapata es señalado de “defraudar a Estados Unidos por millones de dólares” mediante una red que explotaba la vulnerabilidad de migrantes indocumentados.
Según las investigaciones, Zapata operaba acompañado de varios socios y utilizaba empresas ficticias para cobrar cheques de trabajadores indocumentados.
Estas compañías no contaban con empleados reales, ni infraestructura, ni actividad comercial verificable. Su única función era servir como fachada para recibir pagos en nombre de otras personas.
Los fondos eran depositados en cuentas bancarias que Zapata controlaba, y luego se dispersaban en múltiples transacciones diseñadas para dificultar el rastreo del dinero.
La investigación señala que millones de dólares se movieron bajo esta modalidad, lo que representó un esquema sofisticado para evadir al fisco estadounidense.
Hasta el momento, no se ha precisado cuántos socios tenía ni el número de migrantes afectados por el fraude. Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el alcance completo de la operación
