Últimas Fotogalerías
Fotogalería Sucesos

Aseguran 126 bienes de grupo familiar por presunto blanqueo de capitales

Un edificio en construcción, un hotel y varias residencias en zonas exclusivas de San Pedro Sula son parte de los bienes asegurados por el Ministerio Público al grupo familiar señalado por supuesto lavado de dinero.

  • En el marco de la Operación Linaje, el Ministerio Público ejecutó el aseguramiento de 126 bienes, que son propiedad de un grupo familiar señalado por presunto blanqueo de capitales.
    1 / 10

    En el marco de la Operación Linaje, el Ministerio Público ejecutó el aseguramiento de 126 bienes, que son propiedad de un grupo familiar señalado por presunto blanqueo de capitales.

  • Se trata de 52 inmuebles, 27 sociedades mercantiles, 10 constituciones de comerciante individual, 37 vehículos y productos financieros (cuentas bancarias).
    2 / 10

    Se trata de 52 inmuebles, 27 sociedades mercantiles, 10 constituciones de comerciante individual, 37 vehículos y productos financieros (cuentas bancarias).

  • Entre los bienes hay un edificio en construcción, un hotel que funciona en el barrio Suyapa de SPS y varias residencias ubicadas en zonas exclusivas de la ciudad.
    3 / 10

    Entre los bienes hay un edificio en construcción, un hotel que funciona en el barrio Suyapa de SPS y varias residencias ubicadas en zonas exclusivas de la ciudad.

  • El resto de bienes fueron asegurados en Santa Rosa de Copán y Roatán (Islas de la Bahía).
    4 / 10

    El resto de bienes fueron asegurados en Santa Rosa de Copán y Roatán (Islas de la Bahía).

  • Según el MP, el total monetario de las cuentas bancarias asciende a más de 61 millones de lempiras (L61, 553,317.37) y más de 1.8 millones de dólares ($1,893,635.19), además las instituciones bancarias dieron a conocer reportes de operaciones sospechosas.
    5 / 10

    Según el MP, el total monetario de las cuentas bancarias asciende a más de 61 millones de lempiras (L61, 553,317.37) y más de 1.8 millones de dólares ($1,893,635.19), además las instituciones bancarias dieron a conocer reportes de operaciones sospechosas.
  • El caso, de acuerdo a la Fiscalía, surge a raíz de una investigación de detectives de la DLCN que recibieron una denuncia que las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado están vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito.
    6 / 10

    El caso, de acuerdo a la Fiscalía, surge a raíz de una investigación de detectives de la DLCN que recibieron una denuncia que las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado están vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito.
  • La Fiscalía asegura que ha detectado actos de adquisición, inversión, trasformación, administración y transferencia de activos que no tienen justificación económica de su procedencia y que han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios, pertenecientes a las familias en mención.
    7 / 10

    La Fiscalía asegura que ha detectado actos de adquisición, inversión, trasformación, administración y transferencia de activos que no tienen justificación económica de su procedencia y que han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios, pertenecientes a las familias en mención.
  • Además, han identificado a Ana María Alvarado Lara y su hija Ana Karina Moreno Alvarado, en la adquisición de condominios, a su vez Ana Karina está casada con el guatemalteco José Rafael Penagos, a este último se le vinculó a negocios dudosos con otras personas.
    8 / 10

    Además, han identificado a Ana María Alvarado Lara y su hija Ana Karina Moreno Alvarado, en la adquisición de condominios, a su vez Ana Karina está casada con el guatemalteco José Rafael Penagos, a este último se le vinculó a negocios dudosos con otras personas.
  • Asimismo, se identificó a un primo de Ana Karina, de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvarado
    9 / 10

    Asimismo, se identificó a un primo de Ana Karina, de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvarado
  • Miguel Alvarado, junto a su madre Lilian Alvarado y su tía, Sandra Alvarado, compraron el hotel Martell, situado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por un valor que asciende a 20 millones de lempiras.
    10 / 10

    Miguel Alvarado, junto a su madre Lilian Alvarado y su tía, Sandra Alvarado, compraron el hotel Martell, situado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por un valor que asciende a 20 millones de lempiras.