lavado dinero

En el operativo se logró desarticular un grupo criminal que presuntamente se dedicaba al lavado de activos y al tráfico de cocaína.

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Policía detiene 10 miembros del Clan del Golfo e incauta 12 millones de dólares

De acuerdo con la información, el grupo también utilizaba criptoactivos para hacer las transferencias y facilitaba el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico

Agencia EFE

En total han sido detenidos seis hombres de apellidos Alfaro, Backer, Monge, Villalta, Lanuza y Solís.

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Desmantelan una red de lavado de dinero y decomisan autos de lujo en Costa Rica

Al grupo también le decomisaron una empresa de reciclaje y 400 máquinas de una cadena de gimnasios mediante las cuales aparentemente lavaban dinero

Agencia EFE

Para los investigadores, había riesgo de fuga de los administradores de Koriun con el dinero de los aportantes.

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A L358 millones asciende dinero en efectivo hallado en oficinas de Koriun

Alrededor de 125.2 millones de lempiras estaban almacenados en la vivienda del gerente, según consta en actas de la Fiscalía, lo que es un indicio que los representantes planeaban fugarse con el diner...