Tegucigalpa, Honduras
Las empresas remesadoras que prestan sus servicios en Honduras han incrementado los controles para combatir el lavado de dinero.
“Nos hemos visto obligado a aumentar los requerimientos de información a personas que envían dinero por elevados montos a parientes que viven en Honduras y eso nos ha permitido detectar operaciones sospechosas”, declaró un ejecutivo de una de tales empresas a condición de mantener el anonimato.
“Muchas personas conocen los umbrales de dólares permitidos en sus países y siempre buscan la manera de evadir los informes requeridos a través de transacciones estructuradas”, agregó.
La fuente dijo que cada empresa remesadora cuenta con una guía contra el lavado de dinero, en donde se definen los umbrales para las transferencias, así como la información de quienes hacen los y de quienes los reciben.
En Honduras, el umbral era de $10,000 pero el Banco Central (BCH) aprobó reducirlo a $4,000, generando un amplio debate sobre el impacto que tendrá en ciertos sectores.
Los envíos de remesas sumaron $3,770.2 millones en 2015, según el BCH.
Un estudio sobre remesas familiares preparado por el Banco Central revela que el 78.7% de las transferencias de dinero las efectúan las empresas remesadoras. El 11.1% es por bancos, 5.1% por money order, 4.5% es por depósitos en cuentas de ahorro y cheques y apenas 0.6% por viajeros que las traen directamente.
