La Fiscalía contra el Crimen Organizado ha presentado requerimiento fiscal contra catorce personas por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado.
El vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán, indicó que la Fiscalía pidió orden de captura contra los imputados; no obstante, la jueza Argentina Valladares Díaz determinó citarlos para el 28 de octubre a responder por esta acusación interpuesta por la Fiscalía.
Según el vocero, los hechos indican que hubo transacciones anormales que se estaban dando en el sistema financiero y que fueron detectadas a través de la Unidad de Información Financiera de la Comisión de Banca y Seguros. “Así se logró establecer la participación de varios imputados señalados en este requerimiento y acciones que tienen que ver con el crimen organizado que datan desde el año 2007”, señaló.
Están señalados en este caso Gustavo Adolfo Argüelles Lara, Joel Esaú Barahona Morán, Idalia Janeth Castellanos Chávez, Edwin Omar Ritz Solano, Marvin Enrique Mejía, Dunia Yamilet Lima Flores, Michael Mckarty, Olvin Oyuela Montalván, Zayra Johana Castellanos Chávez, Edmundo Reyes Perdomo y Arnold Edgardo Villalobos Rivera.
