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La exfiscal Francia Medina es acusada de sustraer 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH).

Premium

Defensor de exfiscal Francia Medina alega que le implantaron pruebas

Los jueces de Sentencia admitieron a la defensa cuatro testigos que sostienen que la Fiscalía implantó pruebas durante allanamientos contra la exfiscal Francia Medina, quien estará vía videoconferenci...

  • Unidad de Investigación y Datos
El abogado Enrique Anaya, crítico del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y detenido el 7 de junio pasado, continuará en detención y el proceso penal en su contra por el delito de lavado de dinero pasa a la fase de instrucción, informó este martes uno de los representantes legales al finalizar la audiencia inicial.

Mundo

Abogado que criticó a Bukele es acusado de lavado de dinero

El caso del abogado Enrique Anaya se mantiene en total discreción, ya que fue puesto bajo reserva a petición de la Fiscalía General de El Salvador.

  • Agencia EFE
El Grupo Huione, un conglomerado financiero en Camboya, parece prestar servicios para diversos sectores del negocio de lavado de dinero. Su sede en Phnom Penh, la capital.

The New York Times

El manual para lavar dinero: Así mueven millones de dólares los estafadores

El FBI, la Interpol y la policía de varios países han intentado combatir a los estafadores, que a menudo acechan en redes sociales y apps de citas.

  • Staff NYTimes
El excomisario de policía Álvaro Ernesto García Calder ón.

Sucesos

Condenan a expolicía y líder de la Mara Salvatrucha

Excomisario Álvaro García Calderón, líder de la MS-13, condenado por asociación ilícita y lavado de activos tras repetición de juicio en Honduras.

  • Redacción La Prensa
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