Douver Torres, jefe de esquema piramidal que perjudicó a 100,000 personas
Prometía retornos fijos a través de depósitos, pero la red terminó sucumbiendo y dejando a decenas de miles en vilo
- Actualizado: 30 de abril de 2025 a las 00:00 -
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Así fue denominada la ofensiva lanzada este miércoles por la Policía Federal de Brasil contra una red internacional de fraude financiero que operaba bajo el disfraz de inversiones en criptomonedas.
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En el centro del caso se encuentra el brasileño Douver Torres Braga, de 48 años, señalado como el cerebro de una estafa piramidal que captó más de R$ 1.600 millones (US$ 295 millones) entre 2016 y 2018.
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Braga fue arrestado en Suiza en febrero, a través de una alerta roja de Interpol, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
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Según las autoridades, su empresa Trade Coin Club prometía retornos fijos a través de un supuesto bot de microtransacciones, pero en realidad funcionaba como un esquema Ponzi.
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El operativo de este miércoles se desplegó en las ciudades de Petrópolis y Angra dos Reis, donde agentes federales ejecutaron 11 órdenes judiciales de allanamiento.
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Se incautaron embarcaciones, vehículos de lujo, relojes, joyas y dinero en efectivo, con el objetivo de recuperar parte de los activos adquiridos con los fondos defraudados.
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Según la SEC, más de 100.000 personas de todo el mundo fueron engañadas con la promesa de ganancias diarias del 0,35 % y hasta un 11 % mensual, en lo que se promocionaba como un esquema de marketing multinivel.
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En realidad, los supuestos rendimientos se pagaban con el dinero de nuevos inversionistas, sin que existiera ninguna operación real de comercio de criptomonedas.
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La investigación cuenta con el respaldo de organismos estadounidenses como el FBI, el HSI y el IRS-CI, y tiene como fin principal rastrear y recuperar activos ocultos, además de identificar a otros involucrados en la red delictiva.
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Braga habría recibido personalmente al menos 8.396 bitcoins, desviando gran parte del dinero a su beneficio personal y a la estructura de promoción del fraude.
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Relojes lujosos fueron decomisados en la operación.
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Tribunal federal ordenó la incautación de bienes y valores por un total de 1.600 millones de reales (aproximadamente 285 millones de dólares al tipo de cambio de hoy).
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