Aseguran 126 bienes de grupo familiar por presunto blanqueo de capitales

En el marco de la Operación Linaje, el Ministerio Público ejecutó el aseguramiento de 126 bienes, que son propiedad de un grupo familiar señalado por presunto blanqueo de capitales.

Se trata de 52 inmuebles, 27 sociedades mercantiles, 10 constituciones de comerciante individual, 37 vehículos y productos financieros (cuentas bancarias).

Entre los bienes hay un edificio en construcción, un hotel que funciona en el barrio Suyapa de SPS y varias residencias ubicadas en zonas exclusivas de la ciudad.

El resto de bienes fueron asegurados en Santa Rosa de Copán y Roatán (Islas de la Bahía).

Según el MP, el total monetario de las cuentas bancarias asciende a más de 61 millones de lempiras (L61, 553,317.37) y más de 1.8 millones de dólares ($1,893,635.19), además las instituciones bancarias dieron a conocer reportes de operaciones sospechosas.

El caso, de acuerdo a la Fiscalía, surge a raíz de una investigación de detectives de la DLCN que recibieron una denuncia que las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado están vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito.

La Fiscalía asegura que ha detectado actos de adquisición, inversión, trasformación, administración y transferencia de activos que no tienen justificación económica de su procedencia y que han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios, pertenecientes a las familias en mención.

Además, han identificado a Ana María Alvarado Lara y su hija Ana Karina Moreno Alvarado, en la adquisición de condominios, a su vez Ana Karina está casada con el guatemalteco José Rafael Penagos, a este último se le vinculó a negocios dudosos con otras personas.

Asimismo, se identificó a un primo de Ana Karina, de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvarado

Miguel Alvarado, junto a su madre Lilian Alvarado y su tía, Sandra Alvarado, compraron el hotel Martell, situado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por un valor que asciende a 20 millones de lempiras.