San Pedro Sula, Honduras.
Casinos, inmobiliarias, comerciantes de piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero al transar bienes, que podrían ser adquiridos con dinero de actividades ilícitas.
Como una medida de blindaje, hace poco terminó el período de socialización del reglamento y normativa de la ley para la Regulación de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), entre la CNBS y ejecutivos del Cohep.
Según el artículo 3 del documento en mención, quedan sujetas a la Ley las APNFD por el monto de $10,000.
“Una persona, sea natural o jurídica, con operaciones equivalentes a este monto tendrá que estar reportando a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) este tipo de operaciones o transacciones atípicas”, explica el diputado Walter Romero.
Estos sectores abarcan las que prestan servicios financieros internacionales no sujetas a la CNBS, empresas prestatarias de servicios postales, las dedicadas a operaciones de explotación de juegos de azar, las de transferencia o envío de dinero, blindaje de vehículos, clubes deportivos, conciertos, casas de empeño, entre otros.
“Lo que está haciendo la Ley es ampliar el abanico de obligados, porque antes solo estaba el
sistema financiero nacional”, explica Romero.
A inicios de semana, el director ejecutivo Armando Urtecho y el asesor legal Gustavo Solórzano del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostuvieron una reunión con comisionados de la CNBS para trabajar en funcionamiento del registro de las APNFD.
La entidad crea la Unidad Responsable del Registro, Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que dará cumplimiento a la Ley y otras disposiciones relativas a la materia, en las que no sean atribución exclusiva del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales.
Casinos, inmobiliarias, comerciantes de piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero al transar bienes, que podrían ser adquiridos con dinero de actividades ilícitas.
Como una medida de blindaje, hace poco terminó el período de socialización del reglamento y normativa de la ley para la Regulación de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), entre la CNBS y ejecutivos del Cohep.
| $10,000
En operaciones
Abogados, notarios y contadores, entre otros usuarios, deberán reportar a la CNBS transacciones atípicas arriba de ese monto.
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“Una persona, sea natural o jurídica, con operaciones equivalentes a este monto tendrá que estar reportando a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) este tipo de operaciones o transacciones atípicas”, explica el diputado Walter Romero.
Estos sectores abarcan las que prestan servicios financieros internacionales no sujetas a la CNBS, empresas prestatarias de servicios postales, las dedicadas a operaciones de explotación de juegos de azar, las de transferencia o envío de dinero, blindaje de vehículos, clubes deportivos, conciertos, casas de empeño, entre otros.
| Atribuciones de la Unidad de la CNBS
La unidad será la encargada de llevar el registro de las personas naturales o jurídicas dedicadas a las APNFD, su supervisión, vigilancia y establecimiento de las medidas para cumplir con lo establecido en la Ley.
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A inicios de semana, el director ejecutivo Armando Urtecho y el asesor legal Gustavo Solórzano del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostuvieron una reunión con comisionados de la CNBS para trabajar en funcionamiento del registro de las APNFD.
La entidad crea la Unidad Responsable del Registro, Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que dará cumplimiento a la Ley y otras disposiciones relativas a la materia, en las que no sean atribución exclusiva del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales.
