Tegucigalpa, Honduras.
El sistema financiero comenzará a aplicar el primero de enero de 2017 las nuevas disposiciones antiblanqueo de dinero.
El directorio del Banco Central de Honduras (BCH) modificó el pasado 21 de septiembre la cantidad de las sumas en efectivo o cualquier otro instrumento monetario sujeto a ser reportados por considerarlos sospechosos de lavado de activos.
Lo anterior es parte del cumplimiento de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, la que se aprobó mediante decreto legislativo 144-2014 el 13 de enero 2015.
Manuel de Jesús Bautista, presidente del BCH, confirmó que las nuevas medidas antiblanqueo de dinero entran en vigor el próximo año.
Una de las modificaciones para las transacciones realizadas en efectivo en moneda nacional para los clientes del sistema financiero hondureño se estableció la suma tope de 200,000 lempiras. Para moneda extranjera $4,000. Para las operaciones de remesas se fijó la suma de 2,000 dólares o su equivalente en otra moneda extranjera.
También establece la creación de un banco puente para asumir las funciones en caso que una institución presente irregularidades.
El sistema financiero comenzará a aplicar el primero de enero de 2017 las nuevas disposiciones antiblanqueo de dinero.
El directorio del Banco Central de Honduras (BCH) modificó el pasado 21 de septiembre la cantidad de las sumas en efectivo o cualquier otro instrumento monetario sujeto a ser reportados por considerarlos sospechosos de lavado de activos.
Lo anterior es parte del cumplimiento de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, la que se aprobó mediante decreto legislativo 144-2014 el 13 de enero 2015.
Manuel de Jesús Bautista, presidente del BCH, confirmó que las nuevas medidas antiblanqueo de dinero entran en vigor el próximo año.
Una de las modificaciones para las transacciones realizadas en efectivo en moneda nacional para los clientes del sistema financiero hondureño se estableció la suma tope de 200,000 lempiras. Para moneda extranjera $4,000. Para las operaciones de remesas se fijó la suma de 2,000 dólares o su equivalente en otra moneda extranjera.
También establece la creación de un banco puente para asumir las funciones en caso que una institución presente irregularidades.
