Familiares del ex presidente Manuel Zelaya son investigados por abrir 77 cuentas bancarias en dólares alrededor del mundo con dinero estatal, informó Casa Presidencial.

“Nosotros hemos descubierto entre 72 y 77 cuentas bancarias a nivel mundial de parientes del ex presidente de la República”, dijo a periodistas el jefe de Staff Presidencial, Javier Valladares.

De acuerdo a Valladares, “hay fuertes indicios de que estas cuentas se alimentaron con fondos estatales”.

Estiman que la trama, si la hay, consistía en ordenar desembolsos sin respaldo presupuestario y luego parte de esos fondos pudieron ser desviados a los ahorros personales de los familiares de Manuel Zelaya.

“Es fácil de encontrar (la información) al triangular información entre el Banco Central (de Honduras) y Finanzas hacia cada una de las instituciones y haciendo un seguimiento a los cheques entonces vamos descubriendo que no tenían imputación presupuestaria, no tenían un respaldo para que dijeran en qué renglón se había invertido ese dinero”.

“De ahí suponemos que vienen los depósitos en esas cuentas, de esos dineros, de documentos falsificados, de gastos fantasmas, digamos”.

Las cuentas fueron abiertas en bancos del Caribe, América Latina, Estados Unidos y hasta el Medio Oriente, indicó Valladares. “Por muchas motivaciones se usan cuentas en otros países, unos los hacen por esconderlos y otros porque otros países dan más garantías monetarias”.

Riqueza instantánea

Según Valladares, los montos de las cuentas van desde cantidades manejables hasta “lo que se dice de siete cifras”, es decir millones de dólares.

“Son cantidades millonarias. A estas personas no se les conoce una empresa tan fuerte o empresas de hace algunos años como para decir que han venido acumulando el dinero durante una gran cantidad de tiempo”.

El funcionario dijo que no estaba autorizado para detallar la cuantía de todas las cuentas, pero que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dará esa información cuando termine de hacer las investigaciones.

La Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha sido consultada por los órganos contralores del Estado para seguir la ruta de este dinero.

“Se supone, usémoslo así, aún está en supuesto, pero sí, efectivamente, eso es lo que se investiga, si en efecto es del erario”. Estas transacciones irregulares suponen la comisión de varios delitos, como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

En el caso de lavado de activos se imputa porque el dueño de la cuenta bancaria no reportó o no justifica el origen del dinero depositado.

Este ilícito es un tipo penal que, además del TSC, persigue la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

El olor a corrupción

Hasta los momentos se han documentado unos 150 casos de corrupción y despilfarro de dinero público cometidos durante la gestión del ex presidente Manuel Zelaya, separado del poder el 28 de junio por sus constantes violaciones a la Constitución de la República.

El último hecho denunciado por el TSC fue el derroche de unos 123 millones de lempiras en varios asuntos, desde la contratación de consultorías hasta gastos personales del ex mandatario.

De este dinero, dos millones fueron utilizados para gastos personales del ex mandatario, relacionados con la compra de joyas o el mantenimiento de su caballo.

Presidencial también denunció que Zelaya ordenó que se gastaron al menos diez millones de lempiras para alquilar suites en hoteles de lujo para uso de sus asesores.

Valladares recordó que personal del TSC se encuentra permanentemente revisando documentación sobre los gastos en que se incurrió en la gestión anterior, a petición del presidente interino, Roberto Micheletti.

“Seguimos buscando más pruebas que nos lleven a concluir que hubo actos de corrupción y despilfarro de fondos del Estado que hicieron en la administración pasada”. Para no entorpecer las investigaciones, Valladares aclaró que por ahora no se brindarán más detalles sobre los actos de corrupción del ex Presidente, pero que cuando el TSC termine las pesquisas brindará toda la información.

TSC con más acusaciones

Recientemente, el TSC le notificó al ex mandatario dos pliegos de responsabilidad administrativa por no brindar información sobre denuncias que se investigan.

El primer pliego de responsabilidad refiere a la investigación practicada en Casa Presidencial sobre el despilfarro de recursos para el acto de suscripción de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) y manejo de los recursos del periódico El Poder Ciudadano.

En el otro pliego se notifica al ex mandatorio la deducción de responsabilidad derivada de la investigación iniciada por el Tribunal Superior de Cuentas en Casa Presidencial por la compra de equipo de Canal 8 que era estatal pero que incluso se llegó a usar para transmitir un evento del Partido Liberal.